东营莱商村镇银行股份有限公司关于召开2025年度股东会的公告
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发布时间：2026-04-03
经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开东营莱商村镇银行股份有限公司2025年度股东会，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间
2026年4月28日（星期二）上午10:00
二、会议地点
东营莱商村镇银行办公楼3楼中会议室
地址：东营区南一路282号
三、会议审议事项
1.审议《东营莱商村镇银行2025年度董事会工作报告》；
2.审议《东营莱商村镇银行2025年度监事会工作报告》；
3.审议《东营莱商村镇银行2025年度审计报告》；
4.审议《东营莱商村镇银行2025年度财务决算和2026年度财务预算方案》；
5.审议《东营莱商村镇银行2025年度利润分配方案》；
6.审议《东营莱商村镇银行2025年度关联交易执行情况报告》；
7.审议《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》；
8.审议《东营莱商村镇银行2026年度拟核销不良资产预计额度的议案》；
9.审议《东营莱商村镇银行2025年度董事会对董事的履职评价报告》；
10.审议《东营莱商村镇银行2025年度监事会对董事、监事、高管履职情况的评价报告》；
11.审议《关于不再设立监事会的议案》；
12.审议《关于修改<东营莱商村镇银行股份有限公司章程>的议案》；
13.审议《关于修订<东营莱商村镇银行股份有限公司股东会议事规则>的议案》；
14.审议《关于修订<东营莱商村镇银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
四、出席会议资格
1.本行登记在册的全体股东均有权出席本次股东会，因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决；
2.本行董事、监事、高管人员；
3.本行聘请的见证律师。
五、会议登记方式
1.登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股权证办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，持股权证和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、股东身份证复印件、自然人股东依法出具的书面委托书和股权证办理登记手续。
（3）参会股东请按照本通知规定登记方式办理参会登记确认手续，未经登记确认的，本行不保证提供会议材料及席位，因登记资料不齐全影响股东身份确认的，责任由股东自行承担，请参会股东务必做好准备。
2.登记时间：2026年4月28日上午9:30-9:50。
3.登记地点：东营莱商村镇银行3楼中会议室
六、联系方式
1.联系地址：东营区南一路282号东营莱商村镇银行801房间
2.联系人：迟洪涛
3.联系电话：0546-8026788
特此通知。
东营莱商村镇银行股份有限公司董事会
2026年4月3日
鲁公网安备37050202371506