警银联动共筑反诈防线|东营莱商村镇银行辛店支行成功拦截涉诈资金3.70万元
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发布时间：2025-08-09
2025年8月8日，东营市公安局东营公安分局前往东营莱商村镇银行辛店支行，对辛店支行在反诈工作中的突出表现予以表彰。辛店支行柜面人员凭借高度警觉性和专业风险防控能力，成功堵截一起非法转移涉诈资金案件，有效保障了人民群众的财产安全。
2025年7月23日，客户前往辛店支行查询近期交易流水及交易对手，该行为引起辛店支行前台柜员警觉，经询问了解，客户自述在网上结识贷款办理人员，对方告知其提供银行账户“包装流水”可快速办理低利率贷款。辛店支行柜面人员判断该客户行为涉及包装流水诈骗，立即对账户实施控制，同时迅速启动警银联动机制，第一时间将情况报告反诈中心，反诈中心民警现场核查后确认该客户涉及网上包装流水诈骗。经过反诈中心民警和我行工作人员耐心宣传讲解反诈知识，该客户充分意识到被骗，协助工作人员和反诈中心民警拦截江苏被害人被骗资金3.7万元。
此次成功拦截涉诈资金，是东营莱商村镇银行深化警银联动，落实反诈工作要求的直接体现。下一步我行将继续加强与公安机关的协作配合，以敏锐的洞察力和扎实的专业能力，切实守住金融防线关口，全力守护群众钱袋子，持续筑牢反诈防线。
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